Ως μια καλοστημένη κομπίνα περιγράφεται η υπόθεση απάτης-μαμούθ με φερόμενα αρχηγικά μέλη τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού, τον αδελφό του, δημοτικό υπάλληλο στον Δήμο Αχαρνών, καθώς και έναν έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας, που αποκάλυψε το ελληνικό FBI.
Η ανώνυμη καταγγελία

Η… αρχή του τέλους ήταν μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία:

«Ο…. είναι πρόεδρος της ομάδας του … στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον … (αναφέρεται όνομα ατόμου που απεβίωσε στις 11/9/2024)».

Ο 40χρονος που είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας είχε καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού, καθώς ενημερωνόταν για το εάν είχαν πιστωθεί χρήματα από παράνομες επιστροφές στις εικονικές εταιρείες.

«Μπροστινός» στις εικονικές εταιρείες διαχειριστές των οποίων στην πραγματικότητα ήταν ο πρόεδρος του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου και ο έγκλειστος των φυλακών, ήταν ένας 51 ετών ιδιωτικός υπάλληλος που κατοικεί στο Κορωπί (συλληφθείς). Ο συγκεκριμένος ήταν και διαχειριστής εταιρείας η οποία στις 23/6/2025 πήρε επιστροφή 310.955 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Στη συνέχεια προχώρησε σε ανάληψη 280.000 ευρώ μέσω 6 επιταγών, τις οποίες έδωσε στον φερόμενο αρχηγό, καθώς και σε μία ανάληψη μετρητών ποσού 30.000 ευρώ.
Ο ρόλος των λογιστών

Βάσει της πολύμηνης έρευνας της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, διαπιστώθηκε ο κομβικός ρόλος των λογιστών που εντάχθηκαν στην εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι έχουν ποινικό παρελθόν.

Οι λογιστές φέρονται να προέβαιναν στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες τοποθετούσαν ως διαχειριστές είτε μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν, είτε «αχυρανθρώπους».

Παράλληλα, προχωρούσαν στην κατάρτιση και ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. «MyDATA» εικονικών τιμολογίων που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, έτσι ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αιτούνται και να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων.

Όπως προέκυψε σε 55χρονο λογιστή από την Καλαμάτα που συνελήφθη, είχε αφαιρεθεί η άδεια και για τις παράνομες πράξεις του χρησιμοποιούσε το λογιστικό γραφείο της 28χρονης κόρης του, η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τις έρευνες και αναζητείται.

Ο 55χρονος μαζί με τον συνομήλικο βοηθό του στο λογιστικό γραφείο αλλά και συνεταίρο του, που επίσης συνελήφθη, με αφορμή τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από την Α.Α.Δ.Ε. στις εταιρείες που διαχειριζόταν αφανώς ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, το δίμηνο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2025 προχώρησαν μαζικά σε διαγραφή εικονικών τιμολογίων από την εφαρμογή «myDATA».

Στη συνέχεια υπέβαλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου οι ελεγχόμενες «εικονικές» εταιρείες να μη δικαιούνται πλέον πίστωση παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος, έτσι ώστε να δυσχεράνουν τον φορολογικό έλεγχο.

Η συμμετοχή της 28χρονης εντοπίζεται από το 2024 και όπως προέκυψε -μεταξύ άλλων- μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών από και προς εμπλεκόμενα στην υπόθεση φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Οι εικονικές εταιρείες

Μέσα από την άρση του τραπεζικού απορρήτου χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των παράνομων κερδών της εγκληματικής οργάνωσης, από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των «εικονικών» εταιρειών, όπου τελικά κατέληγαν στα χέρια των αρχηγικών μελών.

Κοινό χαρακτηριστικό των «εικονικών» εταιρειών, οι οποίες ξεπερνάνε τις 370, είναι ότι ιδρύθηκαν, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ., με νομική μορφή είτε μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. με μοναδικό διαχειριστή (οι περισσότερες) είτε ετερόρρυθμες εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται φορολογικά ως διαχειριστές ή μέλη σε επίσης μεγάλο αριθμό λοιπών ανύπαρκτων εταιρειών.

Βασικό ρόλο είχε μια εικονική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τις Αχαρνές. Διαχειριστής φαινόταν ένας 60χρονος άνεργος -ανάμεσα στους συλληφθέντες-, ωστόσο στην πραγματικότητα διαχειριστής ήταν ο φερόμενος αρχηγός και πρόεδρος Α.Ο. Αχαρναϊκού.

Αυτή η εταιρεία προχωρούσε στην έκδοση «εικονικών» τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών, προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες και τελικά να φοροδιαφεύγουν.

Παράλληλα, μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιούνταν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων από και προς τις νόμιμες εταιρείες, αλλά και προς φυσικά πρόσωπα.

Πιο αναλυτικά, οι διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποι των πραγματικών εταιρειών, φέρονται να έρχονταν σε τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού και να του ζητούσαν να εκδώσει εικονικά τιμολόγια πώλησης προς αυτούς, τα οποία αναρτώνταν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData». Στη συνέχεια οι ίδιοι προέβαιναν σε ισόποσες μεταφορές χρημάτων προς τον λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας ή σε έκδοση τραπεζικών επιταγών, έτσι ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους. Ο 60χρονος που παρουσιαζόταν ως διαχειριστής έκανε τις αναλήψεις των ποσών τα οποία παραλάμβανε ο φερόμενος αρχηγός και τα επέστρεφε στο άτομο που τα είχε μεταφέρει ηλεκτρονικά στον τραπεζικό λογαριασμό της επίμαχης εταιρείας. Ωστόσο, κρατούσε ένα ποσό ως αμοιβή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 16/6/2025 ο φερόμενος αρχηγός έχοντας στην κατοχή του τη σφραγίδα της εν λόγω εταιρείας σφράγισε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εσόδων 89.963 ευρώ προς εταιρεία με έδρα το Καπανδρίτι και δραστηριότητα «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» που ανήκει στον προέδρου ΠΑΕ, που είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους (όχι στους συλληφθέντες), έτσι ώστε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να εμφανίσει αυξημένα έξοδα και να τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν επιπλέον δύο εικονικά τιμολόγια στις 18/3/2025 συνολικής αξίας 20.570 ευρώ και στις 28/3/2025 54.450 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση ο φερόμενος αρχηγός, πάλι μέσω της ίδιας εταιρείας, είχε συντάξει εικονικά τιμολόγια για ταβέρνα στην Αντίπαρο, ο ιδιοκτήτης της οποίας είναι επίσης ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Οι δύο τους, σε τηλεφωνική επικοινωνία, συμφώνησαν το περιεχόμενο του τιμολογίου και την αξία του.

Στις 23/07/2025 αναρτήθηκαν 2 τιμολόγια πωλήσεων από την εταιρεία του φερόμενου αρχηγού προς τον επιχειρηματία συνολικής αξίας 82.756 € και αξία Φ.Π.Α. 13.756,99.

Καθώς και στις 10/07/2025 αναρτήθηκαν στην εφαρμογή «myDATA» δύο 2 τιμολόγια πωλήσεων συνολικής αξίας 50.885€ και αξία Φ.Π.Α. 8.803.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τον Δεκέμβριο του 2024 πρόεδρος του Αχαρναϊκού, με τη συνδρομή 55χρονου λογιστή από την Καλαμάτα -συλληφθείς- και ακόμα ενός συνεργού του -ανάμεσα στους συλληφθέντες- συνταξιούχου επίσης από την Καλαμάτα, στην ίδρυση μεγάλου αριθμού νέων «εικονικών» εταιρειών. Αυτές τις διαχειριζόταν είτε ο ίδιος είτε συγγενείς και φίλοι του, όπως μια θεία του, η οποία φιλοξενείτο σε οίκο ευγηρίας.

…Η θεία του φερόμενου αρχηγού είχε υπό την αποκλειστική διαχείριση 5 εταιρείες του δικτύου, ωστόσο την πλήρη και αφανή διαχείρισή της είχαν αναλάβει ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και ο αδερφός του, υπάλληλος στον Δήμο Αχαρνών. Μάλιστα, η τηλεφωνική σύνδεση που είχε δηλωθεί ως τηλέφωνο επικοινωνίας είχε τα στοιχεία της θείας, όμως χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τον έναν από τους δύο ανιψιούς της (τον εργαζόμενο στον δήμο).

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2024 ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φέρεται να προχώρησε στην ίδρυση πέντε εταιρειών, των οποίων είχε την αποκλειστική διαχείριση ο ίδιος.

Πιο αναλυτικά:

23/12/2024 εταιρεία με έδρα την Πετρούπολη και αντικείμενο «Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης».
23/12/2024 εταιρεία με έδρα τον Γέρακα και αντικείμενο «δραστηριότητες παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
30/12/2024 εταιρεία με έδρα της Καλλιθέα και αντικείμενο «διαφημιστικά γραφεία».
30/12/2024 εταιρεία με έδρα Χαλάνδρι και αντικείμενο «Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών».
30/12/2024 εταιρεία με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και αντικείμενο «διαφημιστικά γραφεία».

Ο φορολογικός έλεγχος

Μεγάλος αριθμός των «εικονικών» εταιρειών τελούσε υπό φορολογικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Μία από τις εν λόγω εταιρείες που ελέγχονταν είχε έδρα την Αθήνα και έναρξη δραστηριότητας στις 27/11/2023 με αντικείμενο «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». Διαχειριστής ήταν ένας 51 ετών ιδιωτικός υπάλληλος – συλληφθείς. Βάσει του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου απορρίφθηκε το αίτημα για επιστροφή παρακράτησης φόρου ποσού 310.955,89 €. Ωστόσο, ποσό πιστώθηκε κανονικά σε μεταγενέστερο χρόνο στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.Πηγή: iefimerida.gr”

Προφυλακιστέοι οι πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους – Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος αρχηγός

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες Σάββατο (4/10) ενώπιον του ανακριτή, οι πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους για το κύκλωμα που θησαύριζε μέσω εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα Κυριακή (5/10).

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, που είναι πρόεδρος του Αχαρναϊκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκε μόνο ότι γνωρίζεται με πολλά από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες.

Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος αρχηγός

«Όλες μου οι εταιρικές συμμετοχές είναι αυτές που ρητώς δηλώνω, αρνούμενος ότι χρησιμοποιώ “αχυρανθρώπους” και “εικονικές εταιρίες”, όπως αβασίμως και με αόριστες και αναπόδεικτες πιθανολογήσεις αιτιάται η Οικονομική Αστυνομία.

Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική: γνωρίζομαι με όλους τους εμπλεκόμενους στην παρούσα δικογραφία, με πολλούς εξ αυτών συνδέομαι και φιλικά, πλην όμως, η συνεργασία μας ήταν ακριβώς και μόνον στο επίπεδο που σας περιέγραψα», υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των ερευνών των διωκτικών αρχών και υποστήριξε ότι δεν έχει φοροδιαφύγει ούτε κατά ένα ευρώ.

Φέρεται κατά την απολογία του να ισχυρίστηκε: «Από την αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε, δεν προέκυψε κανένα εύρημα που να με ενοχοποιεί.

Δεν ευρέθησαν χρήματα, δεν ευρέθησαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, δεν καταδείχθηκε αντιστοίχως ροή χρήματος από οποιονδήποτε προς εμένα, γεγονός που αναγκάστηκε να συνομολογήσει η Οικονομική Αστυνομία.

Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται.

Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ».

Για τη σχέση του με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος μίλησε εκτενώς ένας εκ των εμπλεκόμενων λογιστών, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.

«Σε ανύποπτο χρόνο μου τηλεφώνησε εκ νέου για να συνεργαστούμε. Με ενημέρωσε πως τόσο ο ίδιος, όσο και διάφοροι φίλοι του και συνεργάτες του είχαν πολλές εταιρίες στην κατοχή τους, και έψαχναν λογιστή.

Εγώ από την μία ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, αλλά από την άλλη έβλεπα ως μία επαγγελματική ευκαιρία, το να αποκτήσω πελάτες, επιχειρηματίες.

Ζήτησα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσω μαζί τους ή να με φέρει σε επαφή μαζί τους, αλλά μου ανέφερε πως δεν χρειάζεται προς το παρόν, αρκεί να του έδινα τον ΑΦΜ μου, προκειμένου να με εξουσιοδοτήσουν για να κάνω άμεσα κάποιες επείγουσες εργασίες, για τις οποίες θα πληρωνόμουν αρκετά καλά», υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος λογιστής και συμπλήρωσε:

«Δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία μου με κανέναν συγκατηγορούμενο μου και τίποτα αξιόποινο δεν βρέθηκε στην οικία μου και στο λογιστικό μου γραφείο.

Δεν γνωρίζω κανέναν συγκατηγορούμενό μου, πλην του φερόμενου ως αρχηγού με τον οποίο δεν είχα επαφές παρά μόνον κάποιες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού».

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του και ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού, δημοτικός υπάλληλος καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων ένας εξ αυτών που αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι» έπεσε από τα σκαλιά μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.